Na podlagi 13. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32-1742/93), 128. in 129. člena Statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21-788/91), je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 219. seji dne 24. 5. 1994 sprejel
SKLEP
o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Mesto Ljubljana ustanovi s tem sklepom javni holding mestnih javnih podjetij (v nadaljnjem besedilu: holding), zaradi racionalnejšega in ekonomičnejšega izdajanja gospodarskih javnih služb, ki jih zagotavlja mesto Ljubljana.
2. člen
Osnovni kapital holdinga znaša 29.679.414.000 SIT.
Ta osnovni kapital zagotavlja Mesto Ljubljana kot edini ustanovitelj in družbenik holdinga z osnovnim vložkom v enaki vrednosti.
Osnovni vložek mesta Ljubljane sestavljajo poslovni deleži naslednjih javnih podjetij:
– poslovni delež v javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., katerega osnovni kapital znaša 13.803,757.000 SIT,
– poslovni delež v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., katerega osnovni kapital znaša 12.032,367.000 SIT,
– poslovni delež v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, d.o.o., katerega osnovni kapital znaša 3,111.168 SIT,
– poslovni delež v javnem podjetju Ljubljanske tržnice. d.o.o., katerega osnovni kapital znaša 732,122.000 SIT.
Vsa sredstva navedenih javnih podjetij so kot tehnološka celota stoodstotna lastnina mesta Ljubljane in so dana podjetjem v uporabo.
Na temelju izročenega osnovnega vložka pripada mestu Ljubljana v celoti edini poslovni delež holdinga.
3. člen
Z dnem vpisa holdinga v sodni register nadaljujejo podjetja iz 2. člena tega odloka s svojim delom kot samostojna javna podjetja, povezana v holding in kot so vpisana v sodni register.
4. člen
Holding je pooblaščen, da kot upravljalec podjetij iz 2. člena tega sklepa, uskladi organizacijo in poslovanje teh podjetij z zakonom o gospodarskih javnih službah, zakonom o gospodarskih družbah in posebnimi zakoni s področja gospodarskih javnih služb, upoštevajoč načela racionalnosti, ekonomičnosti in samostojnosti poslovanja teh podjetij kot tudi njihovo tehnično-tehnološko zaokroženost delovnega procesa.
II. STATUSNE DOLOČBE
5. člen
Holding je družba z omejeno odgovornostjo, katere edini družbenik je mesto Ljubljana.
6. člen
Holding posluje s firmo:
Holding mesta Ljubljane, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji.
Holding uporablja v pravnem prometu tudi skrajšano firmo: Holmes Ljubljana, d.o.o. (holding mesta).
SEDEŽ
7. člen
Sedež holdinga je v Ljubljani.
DEJAVNOST
8. člen
Dejavnost holdinga je ustanavljanje, financiranje, upravljanje in nadziranje javnih podjetij, ki opravljajo gospodarsko javno službo in jih mesto Ljubljana poveže v holding.
Poleg gornjih opravlja holding tudi naslednje dejavnosti:
1. investiranje na področju gospodarskih javnih služb,
2. usklajevanje razvojnih programov v holding povezanih javnih podjetij,
3. poslovno in strokovno povezovanje v holdingu povezanih javnih podjetij in dajanje navodil za vodenje poslov teh podjetij,
4. dajanje koncesij za posamezna opravila iz dejavnosti, povezanih v holding.
Holding lahko za povezana podjetja opravlja tudi druge strokovno-tehnične naloge (servisne storitve), ki pripomorejo k racionalnejšemu in ekonomičnejšemu poslovanju povezanih podjetij.
ZASTOPANJE
9. člen
Holding predstavlja in zastopa' generalni direktor holdinga brez omejitev.
Generalni direktor holdinga lahko imenuje tudi druge zastopnike in pooblaščence.
10. člen
Holding lahko s sklepom nadzornega sveta podeli eni ali več osebam prokuro.
Prokura se odvzame s sklepom nadzornega sveta.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
11. člen
Ustanoviteljske pravice, ki jih ima mesto po zakonu in aktih, izdanih na podlagi zakona in pravice, ki jih ima na podlagi lastnine sredstev holdinga, mesto v celoti odstopa na holding in njegove organe, razen spremljanja in nadziranja gibanja cen oziroma tarif za uporabo javnih dobrin in imenovanja in razreševanja članov skupščine holdinga ter generalnega direktorja,
12. člen
V primeru, da holding grobo krši nanj prenesene ustanoviteljske pravice, lahko ustanovitelj razreši generalnega direktorja holdinga, skupščino ali posamezne člane skupščine holdinga. Razlogi in postopek razrešitev iz tega člena so določeni v statutu holdinga.
13. člen
Ustanoviteljske pravice iz 11. člena tega sklepa izvaja Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana.
14. člen
Ustanovitelj je dolžan pokriti izgubo holdinga in vanj vključenih podjetij, če je izguba nastala: kot posledica odobravanja cen ali zaradi dajanja napačnih poslovnih navodil in je holding ustanovitelja na to opozoril.
IV. ORGANI HOLDINGA
15. člen
Organi holdinga so:
1. skupščina,
2. nadzorni svet,
3. generalni direktor.
SKUPŠČINA
16. člen
Skupščino sestavljajo člani, ki jih imenuje in razrešuje ustanovitelj.
V skupščino imenuje ustanovitelj najmanj 12 članov, tako da pokrivajo vse gospodarske javne službe, ki se opravljajo v javnih podjetjih, povezanih v holding.
17. člen
Skupščina ima predsednika in podpredsednika, ki ju člani skupščine izvolijo na ustanovni seji skupščine.
Skupščino sklicuje predsednik na predlog generalnega direktorja najmanj dvakrat letno.
Sklic skupščine lahko zahteva tudi ustanovitelj in nadzorni svet.
18. člen
Pristojnosti skupščine holdinga so:
– določa posebne pogoje za izvajanje gospodarskih javnih služb holdinških javnih podjetij,
– določa posebne pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– določa cene proizvodov in storitev, ki jih proizvajajo oziroma opravljajo v holdingu povezana javna podjetja,
– sprejema letne bilance stanja in izkaze uspeha in deli dobiček na predlog generalnega direktorja in mnenja nadzornega sveta,
– odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala ter o odsvojitvi poslovnega deleža,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela generalnega direktorja,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pristojna po zakonu in statutu holdinga.
19. člen
V primeru, da se skupščina ne more sestati ali ni sklepčna, odločitev pa je potrebno nujno sprejeti, lahko nadzorni svet sprejme akt, ki ga sicer sprejme skupščina, vendar je tak akt začasnega značaja in ga mora sprejeti in potrditi skupščina holdinga, najkasneje v 6 mesecih od njegovega sprejema.
NADZORNI SVET
20. člen
Člane nadzornega sveta izvoli skupščina holdinga tako, da so v njem zastopani strokovni delavci ustanovitelja, zadolženi za gospodarske javne službe, ki se opravljajo v holdingu.
Nadzorni svet šteje najmanj 3 člane in se izvoli za 4 leta. Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov holdinga.
Predsednika nadzornega sveta imenuje ustanovitelj.
Podrobneje se nadzorni svet opredeli s statutom holdinga.
GENERALNI DIREKTOR
21. člen
Generalnega direktorja holdinga imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Generalni direktor se imenuje za dobo 4 let in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
22. člen
Za generalnega direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnostih, ki se opravljajo v holdingu,
– da je državljan Republike Slovenije.
23. člen
Zaradi usklajevanja dela in poslovanja holdinga in v njem povezanih javnih podjetij, ima generalni direktor kolegijski svet, ki ga poleg zastopnikov holdinga sestavljajo direktorji v holdingu povezanih javnih podjetij.
Kolegijski svet je strokovno – posvetovalni organ generalnega direktorja.
24. člen
Druge zadeve, povezane z organi holdinga in njihovim delom ter pravice in obveznosti organov holdinga, so opredeljene v statutu holdinga.
VI. AKTI HOLDINGA
25. člen
Skupščina sprejme statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje in odločanje organov in druga vprašanja.
Skupščina, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne, akte.
Splošni akti iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem sklepom.
VI. PLANIRANJE IN POSLOVNA POLITIKA
26. člen
Holding pripravlja in usklajuje vse strateško-razvojne cilje in naloge razvoja gospodarskih javnih služb, ki so povezane v holdingu, v skladu s strateško-razvojnimi cilji mesta Ljubljane. Za doseganje tega cilja holding strokovno in poslovno povezuje izvajalce gospodarskih javnih služb, povezanih v holding in jim v zvezi s tem izdaja obvezna navodila za njihovo delo ter tako ustvarja vzajemne holdinške odnose.
VII. SREDSTVA IN DOBIČEK
27. člen
Holding ima. naslednja sredstva:
1. sredstva, ki jih je nanj prenesel ustanovitelj,
2. sredstva iz dobička javnih podjetij povezanih v holding,
3. sredstva, ki jih ustvari s prometom vrednostnih papirjev,
4. sredstva, ustvarjena z lastnim poslovanjem,
5. sredstva dotacij, daril in posojil domačih in tujih oseb,
6. sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj nameni za razvoj in financiranje v holdingu povezanih gospodarskih služb,
7. sredstva za podeljene koncesije,
8. sredstva 'za tekoče poslovanje holdinga (plače, poslovni stroški ipd.) po posebnem dogovoru med holdingom in v njem povezanih javnih podjetij.
S sredstvi holding prosto razpolaga v skladu s svojimi programi dela in razvoja. Uporabljajo se predvsem za boljše izvajanje v holdingu povezanih dejavnosti.
28. člen
Javna podjetja holdinga odvajajo 80% dobička holdingu, potem ko pokrijejo vse obveznosti, ki jih imajo po predpisih, planirano enostavno in razširjeno reprodukcijo in obveznosti po kolektivnih pogodbah, 20% pa zadržijo za svoj lastni razvoj in napredek.
XIII. OSTALE DOLOČBE
29. člen
Obstoječi splošni akti v holding povezanih javnih podjetij veljajo še naprej, razen določil, ki so v nasprotju s tem sklepom.
30. člen
Ustanovitelj imenuje v. d. generalnega direktorja holdinga v 15 dneh od sprejetja tega sklepa.
V. d. generalnega direktorja skrbi za vpis holdinga v sodni register.
31. člen
Holding sprejme statut v 90 dneh po vpisu v sodni register.
32. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 940/7-94
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Izvršni svet
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.
Predsednik
