Na podlagi petega odstavka 4. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
1. člen
S to odredbo se določajo organizacije iz drugega člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95), katerih identifikacija kot strank pri opravljanju nekaterih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.
2. člen
Identifikacija strank ni potrebna, kadar se opravljajo:
– transakcije med bankami, hranilnicami, zavarovalnicami in organizacijami, ki opravljajo plačilni promet,
– transakcije med bankami in menjalnicami, ki se nanašajo na odkup tuje gotovine ali tujih čekov in na prevzem tujih čekov na vnovčenje,
– transakcije med bankami, ki se nanašajo na prenos gotovine in čekov preko državne meje, če ima domača banka za tak prenos dovoljenje Banke Slovenije,
– vnovčenja čekov rezidentov Republike Slovenije iz naslova prodaje blaga ali storitev s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika oziroma obrtnika v dobro njihovega žiro računa pri banki, hranilnici ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet,
– transakcije pri banki, hranilnici ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet in se transakcije nanašajo na dvig gotovine s tekočega računa s čekom zaradi pologa na hranilno vlogo iste stranke ali zaradi depozita v dobro iste stranke ali zaradi nakupa tuje gotovine v povezavi z istočasnim pologom na devizni račun oziroma na devizno hranilno knjižico iste stranke.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij (Uradni list RS, št. 64/94).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-13/95
Ljubljana, dne 22. decembra 1995.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
