Na podlagi šestega odstavka 5. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
1. člen
S to odredbo se določajo organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja, katerih identifikacija kot strank pri opravljanju določenih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.
2. člen
Identifikacija strank ni potrebna, kadar se opravljajo:
– transakcije med bankami, hranilnicami, podružnicami tujih bank, organizacijami, ki opravljajo plačilni promet, Pošto Slovenije, pokojninskimi skladi, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, zavarovalnicami in igralnicami;
– transakcije med bankami in posredniki bančnih kreditov ter med zavarovalnicami in posredniki pri prodaji zavarovalnih polic,
– transakcije med bankami in menjalnicami, ki se nanašajo na odkup ali prodajo tuje gotovine.
3. člen
Z dnem ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij (Uradni list RS, št. 1/96 in 118/00)
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-2313/01
Ljubljana, dne 21. septembra 2001.
Anton Rop l. r.
Minister
za finance
