Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
2. člen
Države iz prejšnjega člena so:
– države afriškega kontinenta, razen Republike Južne Afrike,
– države Azije in Bližnjega vzhoda, razen Izraela, Japonske, Republike Južne Koreje, Republike Singapurja, Kraljevine Tajske, Republike Turčije in Združenih Arabskih Emiratov,
– Republika Gvatemala,
– Dominiška zveza,
– Republika Albanija,
– Republika Moldova,
– Ukrajina,
– Zvezna Republika Jugoslavija in
– Bosna in Hercegovina.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23491
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
