Na podlagi 3. točke devetega odstavka 5. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kreditne ali finančne inštitucije s sedežem v državah članicah Evropske unije, katerih identifikacija kot strank pri opravljanju transakcij iz drugega do vključno šestega odstavka 9. člena in iz prvega odstavka 28.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.
2. člen
Ob pogojih iz prejšnjega člena identifikacija ni potrebna, kadar je stranka:
– banka in podružnica banke,
– borza, borzno posredniška družba in podružnica borzno posredniške družbe in
– zavarovalnica.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23490
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
