Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
2. člen
Države iz prejšnjega člena so:
– države afriškega kontinenta, razen Republike Južne Afrike in Republike Mavricius,
– države Azije in Bližnjega vzhoda, razen Izraela, Japonske, Republike Južne Koreje, Republike Singapurja, Kraljevine Tajske, Republike Turčije in Združenih Arabskih Emiratov,
– Cookovi otoki,
– Republika Gvatemala,
– Republika Gruzija,
– Republika Moldova,
– Ukrajina,
– Srbija in Črna Gora in
– Bosna in Hercegovina.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (Uradni list RS, št. 94/02)
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-02-6/2003/5
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0206
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
