Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja
1. člen
Prvi odstavek 6. člena pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 84/01 in 83/02) se dopolni tako, da se za besedo “pošta” doda vejica in beseda “hranilnice”.
2. člen
V prilogi se v 1. točki navodila o načinu izpolnjevanja obrazcev drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Med povezane gotovinske transakcije se šteje več transakcij, ki jih opravi ali zahteva v istem času ena ali več med seboj povezanih oseb, pa tudi transakcije, izvedene ali zahtevane v treh delovnih dneh po izvršitvi prve transakcije, ki se nanašajo na isto osebo.”
16. točka navodila o načinu izpolnjevanja obrazcev se spremeni tako, da se glasi:
“V rubriko »Davčna številka« se vpiše davčno številko fizične osebe - rezidenta, ki opravlja ali zahteva izvedbo transakcije. Pri povezanih gotovinskih transakcijah se davčna številka vpiše, če se jo glede na okoliščine primera lahko pridobi.“
3. člen
Hranilnice začnejo s pošiljanjem podatkov o gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT in povezanih gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT z elektronskim prenosom podatkov najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-02-5/2003/4
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0205
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
