Na podlagi 2. točke devetega odstavka 5. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij
1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja, katerih identifikacija kot strank pri izvajanju določenih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.
2. člen
Identifikacija strank ni potrebna, kadar se izvajajo:
– transakcije med bankami, hranilnicami, hranilno kreditnimi službami, organizacijami, ki opravljajo plačilni promet, Pošto Slovenije, družbami za upravljanje investicijskih skladov, ustanovitelji in upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninskimi družbami, Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, zavarovalnicami in igralnicami;
– transakcije med bankami in posredniki bančnih kreditov ter med zavarovalnicami in posredniki pri prodaji zavarovalnih polic,
– transakcije med bankami in menjalnicami, ki se nanašajo na odkup ali prodajo tuje gotovine.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij (Uradni list RS, št. 84/01).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-02-2/2003/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0202
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
