Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja
in odkrivanja pranja denarja
1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
2. člen
Države iz prejšnjega člena so:
– države afriškega kontinenta, razen Arabske republike Egipt, Republike Južne Afrike in Republike Mavricius,
– države Azije in Bližnjega vzhoda, razen Hong Konga – posebnega administrativnega območja Ljudske republike Kitajske, Kraljevine Bahrain, Republike Gruzije, Republike Indonezije, Države Izraela, Kraljevine Japonske, Republike Južne Koreje, Republike Libanona, Malezije, Republike Singapurja, Kraljevine Tajske, Republike Turčije in Združenih Arabskih Emiratov,
– Republika Moldova.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (Uradni list RS, št. 1/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-4/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-1611-0140
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance
