Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

(1) S to uredbo se določajo izjeme in prekrški zaradi kršitve Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (UL L št. 345 z dne 8. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1781/2006/ES), pristojna organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES ter odločanje o prekrških po tej uredbi.
(2) Ta uredba določa tudi prenose sredstev, za katere se Uredba 1781/2006/ES na ozemlju Republike Slovenije ne uporablja.

Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1781/2006/ES in odločanje o prekrških po tej uredbi je Banka Slovenije, razen za nadzor nad izvajanjem in odločanjem o kršitvah prvega odstavka 14. člena Uredbe 1781/2006/ES, za katerega je pristojen Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačil, kadar izvajalec plačilnih storitev plačnika redno ne zagotavlja zahtevanih podatkov o plačniku, tega ne sporoči Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (drugi pododstavek drugega odstavka 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);
2. kot izvajalec plačilnih storitev v treh delovnih dneh od prejema zahteve Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja slednjemu ne pošlje podatkov o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev in s tem povezano evidenco (prvi odstavek 14. člena Uredbe 1781/2006/ES).
(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja plačilne storitve v skladu z veljavnimi predpisi, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika ne zagotovi, da prenose sredstev spremljajo zahtevani podatki o plačniku, in če pred prenosom sredstev ne preveri zahtevanih podatkov o plačniku na predpisani način (prvi in drugi odstavek 5. člena ter prvi odstavek 6. člena Uredbe 1781/2006/ES);
2. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika ali kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ali kot posredniški izvajalec plačilnih storitev ne vodi evidence ali jo vodi pomanjkljivo ali je ne vodi pet let (peti odstavek 5. člena, 11. člen ter peti odstavek 13. člena Uredbe 1781/2006/ES);
3. kot izvajalec plačilnih storitev plačnika ne da v predpisanem roku izvajalcu plačilnih storitev prejemnika plačila na razpolago popolnih podatkov o plačniku (drugi odstavek 6. člena Uredbe 1781/2006/ES);
4. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ne vzpostavi učinkovitih postopkov za odkrivanje odsotnosti zahtevanih podatkov o plačniku ali če ne izvaja kontrole glede odsotnosti teh podatkov (8. člen Uredbe 1781/2006/ES);
5. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila, kadar so podatki o plačniku ob prejemu prenosov odsotni ali nepopolni, ne zavrne plačila ali ne zahteva popolnih podatkov o plačniku (prvi odstavek 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);
6. kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ne sprejme ustreznih ukrepov v razmerju do izvajalca plačilnih storitev plačnika, ki redno ne daje zahtevanih podatkov o plačniku (prvi pododstavek drugega odstavka 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);
7. kot posredniški izvajalec plačilnih storitev ne zagotovi, da se vsi prejeti podatki o plačniku, ki spremljajo prenos sredstev, hranijo skupaj s prenosom (12. člen Uredbe 1781/2006/ES);
8. kot posredniški izvajalec plačilnih storitev, ki za prenos sredstev uporablja sistem s tehničnimi omejitvami pri prenosu podatkov o plačniku skupaj s prenosom sredstev, uporablja ta sistem v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe 1781/2006/ES;
9. kot posredniški izvajalec plačilnih storitev izvajalcu plačilnih storitev prejemnika plačila ne zagotovi v predpisanem roku od prejema zahteve vseh prejetih podatkov o plačniku (četrti odstavek 13. člena Uredbe 1781/2006/ES).
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja plačilne storitve v skladu z veljavnimi predpisi, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Uredba 1781/2006/ES se ne uporablja za prenos sredstev med izvajalci plačilnih storitev v Republiki Sloveniji na račun prejemnika, ki je namenjen plačevanju blaga in storitev, če so izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 3. člena Uredbe 1781/2006/ES.

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.