Na podlagi petega odstavka 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance

Odvetnik, odvetniška družba ali notar sporoča podatke o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko,
– po kurirju,
– z elektronskim prenosom podatkov.

(1) Odvetnik, odvetniška družba ali notar pošilja podatke uradu na obrazcu, ki je skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazca Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Pri elektronskem prenosu podatkov odvetnik, odvetniška družba ali notar pošilja podatke v obliki, ki jo določi urad.

(1) Po telefonu ali telefaksu se uradu sporoča podatke samo v primeru, če transakcija, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, še ni bila izvršena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odvetnik, odvetniška družba ali notar najpozneje naslednji delovni dan od dneva, ko je ugotovil razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke tudi na enega od ostalih načinov, predvidenih v 1. členu, in v obliki, predpisani v 2. členu tega pravilnika.

Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova nerazpoznavnost.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.