Na podlagi devetega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) izdaja minister za finance

Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT) Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, organizacije iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT pa tudi podatke o nakazilih nad 30.000 EUR, ki se na zahtevo stranke opravijo na račune pravnih in fizičnih oseb v države s seznama, objavljenega na spletni strani urada in na račune pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v omenjenih državah (v nadaljnjem besedilu: nakazila iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT) na enega od naslednjih načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko,
– po kurirju,
– z elektronskim prenosom podatkov,
– z navadno pisemsko pošiljko.

(1) Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in »Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev« Priloga 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad v strukturi zapisa za elektronsko sporočanje podatkov UPPD, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR UPPD« je Priloga 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT UPPD« je Priloga 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Organizacije sporočajo uradu podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, samo po telefonu, po telefaksu, s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.

(1) Po telefonu ali po telefaksu se uradu sporoča samo podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in to le, če transakcije še niso bile izvršene, njihova narava pa ne omogoča odlašanja izvršitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo organizacije takoj, ko jim to okoliščine omogočajo, najkasneje pa naslednji delovni dan, sporočiti uradu podatke tudi na enega od ostalih načinov, predvidenih v 3. členu in v obliki, predpisani v 2. členu tega pravilnika.
(3) Če organizacija v primerih, ko v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh ni bila izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more sporočiti podatkov še pred izvršitvijo transakcije, mora takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.
(4) V primerih, ko organizacija pri sporočanju podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, priloži dokumentacijo, s katero utemeljuje obstoj razlogov za sum, sporoča podatke samo po kurirju ali s priporočeno pisemsko pošiljko.

Organizacije pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT samo po kurirju, s priporočeno pisemsko pošiljko, z navadno pisemsko pošiljko ali z elektronskim prenosom podatkov.

(1) Banke, pošta, hranilnice in družbe, ki opravljajo določene storitve plačilnega prometa, pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT z elektronskim prenosom podatkov.
(2) Z elektronskim prenosom podatkov lahko podatke iz prejšnjega odstavka pošiljajo tudi druge organizacije, če se tako dogovorijo z uradom. Pri tem urad upošteva število transakcij, ki mu jih organizacija sporoči v določenem obdobju.

Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova nerazpoznavnost.

(1) Če zaradi tehničnih ovir elektronski prenos podatkov ni mogoč, organizacija o tem brez odlašanja pisno obvesti urad in zagotovi sporočanje podatkov na drugem nosilcu podatkov (npr. cd-rom, disketa).
(2) Če pride pri elektronskem prenosu podatkov do pošiljanja nepopolnih oziroma napačnih podatkov, se popravki podatkov pošiljajo z elektronskim prenosom samo na izrecno zahtevo urada.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 84/01), Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 83/02), Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 1/04) in Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08).

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.