Št. 9/2011 Ob-1896/11

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska d.d., predsednik uprave sklicuje

ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – za predsedujočo skupščini: Branka Neffat. – Preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža Petrovčič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andreja Cajhen. 2. Razrešitev člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Skupščina sprejme naslednja sklepa: a) Skupščina ugotavlja, da je Marc Matevžu prenehal mandat člana nadzornega sveta in se ga razreši. b) Skupščina izvoli za čas do konca mandatnega obdobja novega člana nadzornega sveta, po predlogu nadzornega sveta. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Erjavčeva 22, Nova Gorica, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.elektro-primorska.si. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda, na naslov: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe, na naslovu: Erjavčeva 22, Nova Gorica. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.