Št. 4500367077 Ob-2254/11

Na podlagi 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe na zahtevo nadzornega sveta družbe

ki bo dne 3. 5. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Lednik, ki je hkrati preštevalka glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Irene Uršič z dne 16. 9. 2010, kateri je mandat prenehal z dnem 16. 9. 2010. 3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 4. 5. 2011, se izvoli Andrej Cetinski. Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do dne, ko bi se iztekel štiriletni mandat dosedanji članici nadzornega sveta Ireni Uršič. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do glasovanja na skupščini imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v kabinetu uprave, na sedežu družbe, Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak delovni dan, med 10. do 12. uro.