Ob-2318/11

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in Statuta družbe Hotel Grad Podvin, d.d., Mošnje 1, Radovljica, ter na podlagi zahteve delničarja Zavarovalnica Triglav,d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, direktor družbe sklicuje

ki bo dne 4. 5. 2011, ob 10. uri, v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Lea Peček. Za preštevalca glasov se imenuje Jaka Binter. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar. 2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d.d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine. Predlog sklepa: 2.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 393.491 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Hotel Grad Podvin, d.d., Mošnje 1, Radovljica (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 98,98% osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 0,4 EUR na delnico. 2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 2.3. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku sedmih dni po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5% letno. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni: a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in ostali, v nadaljevanju: ZNVP); b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP. 2.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vipa, d.d., Ljubljana, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine. Predlagatelj sklepov pod točko 1. in 2. dnevnega reda je direktor družbe na predlog glavnega delničarja. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 30. 4. 2011. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do 30. 4. 2011. Delničarja lahko zastopa na skupščini tudi pooblaščenec. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika in ostane shranjeno pri družbi. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda sklicane skupščine. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarja Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo Gradivo za skupščino, vključno z listinami iz tretjega odstavka 386. člena ZGD-1 ter drugimi predlogi in listinami iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Hotel Grad Podvin, d.d., Mošnje 1, Radovljica, in na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, in sicer vsak delavnik, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.