Ob-2817/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: tudi družba), sklicujeta uprava in nadzorni svet

ki bo dne 30. 5. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe SIP d.d., Šempeter, v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost. 2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Dušan Pungartnik, za preštevalki glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar. 2.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika. 3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu Letnega poročila ter stališčem nadzornega sveta do revizorjevega Poročila za poslovno leto 2010. Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2010 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2010. 4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša 0,00 EUR. 4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: 5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o., Ljubljana. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 26. 5. 2011. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo, na naslov: SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Skupščine se lahko tudi udeležijo pooblaščenci in zastopniki delničarjev. Pooblastilo mora biti pisno, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev pisne zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencih zastopanih več kot 15% vseh glasov, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, tj. 30. 5. 2011, ob 12.30, v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na spletni strani družbe /www.sip.si/ in poslovnem naslovu družbe Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – spremembe in dopolnitve statuta družbe. Pravica do obveščenosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe. Letno poročilo družbe SIP je objavljeno na internetni strani Ljubljanske borze d.d.,: http: //seonet.ljse.si