Št. 77-41/2011 Ob-2829/11

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, na podlagi določb 33. člena Statuta hranilnice sklicuje

ki bo v Kranju, dne 31. 5. 2011 ob 18. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 15 (I. nadstropje – avla), z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev in imenovanje organov skupščine. Skupščino bo odprl predsednik uprave hranilnice, ki bo podal ugotovitve o udeležbi delničarjev, sklepčnosti skupščine in predloge glede organov skupščine. Predlog sklepa: Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj ugotavlja, da je sklepčna in za predsednika skupščine izvoli Slavka Erzarja, za člana pa Marto Urbančič Rombo in Jano Kalan, za člana komisije za preštevanje glasov se izvolita Darja Kosec in Tatjana Jenko ter ugotavlja, da je na skupščini navzoč notar Vojko Pintar iz Kranja za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 2. Obravnava letnega poročila o poslovanju hranilnice za leto 2010 z vsebovanim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2010, stališču nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja in poročilom o notranji reviziji z mnenjem nadzornega sveta, predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: a) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010 Hranilnice LON d.d., Kranj in poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2010, podaja pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2010 in poročilo o notranji reviziji v letu 2010 z mnenjem nadzornega sveta. b) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj določa uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2010 v višini 436.925,08 EUR za naslednje namene: – za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 31. 5. 2011 vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende v višini 10 EUR bruto na delnico, oziroma delničarjem, ki so delnice vplačali med poslovnim letom 2010 v sorazmerju z obdobjem od vplačila do konca poslovnega leta, v skupni višini 345.634,08 EUR, ki se izplačajo do 20. 6. 2011, – za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v znesku 91.291,00 EUR. c) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. d) Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj potrjuje predlog izplačila nagrade upravi v skupnem znesku 64.902,22 EUR (bruto bruto), in sicer predsedniku 2/3 zneska in članu 1/3 navedenega zneska, ki se izplača do 20. 6. 2011. Polovica nagrade se izplača v denarju v breme dohodka poslovnega leta 2010, polovica pa v delnicah Hranilnice LON po knjigovodski vrednosti delnice na dan 31. 12. 2010, in sicer tako da se v delnicah izplačani znesek zaokroži na cele delnice, razlika pa se doplača v denarju. e) Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet, da za naslednjo redno letno skupščino v letu 2012 pripravita poročilo o obstoju pogojev in temeljev za določitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora oziroma predlog določitve politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora. Do določitve politike prejemkov prejemajo člani nadzora že določeno nadomestilo za opravljanje funkcije in od 1. 1. 2011 sejnino v znesku 350,00 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta in 150,00 EUR bruto za člane nadzornega sveta. 3. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj in izvolitev novih članov nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj. Predlog sklepa: a) Skupščina delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta Slavku Erzarju, Darku Prezlju in Igorju Mihelju dne 11. 9. 2011 poteče mandat. b) Skupščina sprejema predlog uprave hranilnice, da se za člane nadzornega sveta izvoli Slavka Erzarja, Darka Prezlja in Igorja Mihelja. Mandat novoizvoljenim članom prične teči 12. 9. 2011 in traja do 11. 9. 2016. 4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe. Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine ter čistopis Statuta hranilnice. 5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana. Predloge sklepov pod točkami od 1-5 predlagata uprava in nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj. Obvestilo delničarjem: 1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino. – gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom uprave v zvezi z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2010, stališči nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja, poročilom o notranji reviziji z mnenjem nadzornega sveta, predlogom ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter druga gradiva iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, so po objavi skupščine delničarjem na voljo za vpogled na sedežu hranilnice v tajništvu uprave Hranilnice LON d.d., Kranj v Kranju, Bleiweisova cesta 2, in sicer vsak dan od 14. do 15. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dne 27. 5. 2011. – delničarji hranilnice bodo sporočilo o sklicu skupščine prejeli po pošti. – seje skupščine po 7. členu poslovnika skupščine niso javne. 2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila: – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala hranilnice, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev take točke dnevnega reda. Uprava hranilnice bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo hranilnici po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Bleiweisova 2, 4000 Kranj. – Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo hranilnici poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. – Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD – 1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo hranilnici po pošti na naslov: Hranilnica LON d.d., Bleiweisova 2, 4000 Kranj. – Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se hranilnici posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja, kot fizične osebe oziroma pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če le tega ta uporablja, pri čemer ima hranilnica pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo hranilnici zahtevo ali predlog po pošti. – Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD–1 in zahtevajo podatke o zadevah hranilnice, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. 3. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice: – Upravičenci do udeležbe na skupščini hranilnice so vsi delničarji hranilnice imetniki katerihkoli delnic hranilnice z glasovalno pravico, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo najavili tako, da se prijavijo v tajništvu Uprave, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino hranilnice, tj. do dne 27. 5. 2011 do 24. ure in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. – Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo hranilnice izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra. – Skupščina je sklepčna, če je na njej zastopanih najmanj polovico v osnovnem kapitalu zastopanih glasov po izdanih glasovalnih delnicah. – V primeru nesklepčnosti skupščine na napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi 36. člena statuta nova seja skupščine naslednjega dne, tj. 1. 6. 2011 ob isti uri, z istim dnevnim redom, v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 15. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.