Ob-2838/11

Na podlagi 16. člena Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, sklicuje Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, Ljubljana,

ki bo v torek, 31. maja 2011, ob 11. uri, v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predsednika skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Nagovor predsednika uprave. 3. Poročilo Nadzornega sveta hranilnice o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2010 in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi ter o potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za poslovno leto 2010 ter sprejema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana, za poslovno leto 2010. 4. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2010 z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2010 z mnenjem nadzornega sveta. 5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlogi sklepov: 5.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ugotavlja, da znaša bilančni dobiček hranilnice na dan 31. 12. 2010 847.765,35 EUR. 5.2. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 v višini 847.765,35 EUR za naslednje namene: – za izplačilo dividend v višini 723.205,00 EUR bruto, – za statutarne rezerve v višini 124.560,35 EUR. Dividenda za kosovno delnico znaša 5,00 EUR bruto in se izplača do 30. junija 2011 imetnikom delnic, ki so na dan 31. 5. 2011 vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinško depotni družbi. 5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 6. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2010. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog plačila članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2010 v skupni višini 29.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 5.000,00 EUR bruto, namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do plačila v višini 4.500,00 EUR bruto, vsak član nadzornega sveta pa je upravičen do plačila v višini 4.000,00 EUR bruto. 7. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana. 8. Predlog pooblastila upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, pooblašča upravo hranilnice, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v roku 36 mesecev, od dneva tega pooblastila, to je do 30. 5. 2014, permanentno kupuje lastne delnice družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 70% knjigovodske vrednosti in ne bo višja od 130% knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od povprečne nabavne vrednosti obstoječih delnic v skladu lastnih delnic. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (oziroma 14.669 delnic) za namene iz 1. in 2 alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 in z namenom ohranjanja stabilne lastniške strukture. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena. 9. Razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v hranilnici prejeli v poslovnem letu 2010. 10. Spremembe statuta zaradi uskladitve z ZGD-1C. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Gradivo za skupščino Predloge sklepov predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Na 12. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda. Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine, prijavnico za udeležbo ter pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli po pošti. Letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter gradivo, ki bo obravnavano na skupščini, je delničarjem na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani, Miklošičeva 5, v tajništvu uprave hranilnice, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, so objavljeni tudi na spletni strani hranilnice, www.delavska-hranilnica.si. Predlogi delničarjev in druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah. Uprava hranilnice bo predloge delničarjev objavila in sporočila le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta, ter, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Navodilo za glasovanje Delničarji uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini hranilnice osebno, po pooblaščencu ali po zastopniku, glede na delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu, v skladu s statutom hranilnice. Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji hranilnice, imetniki delnic na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 27. 5. 2011 in prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 delovne dni pred skupščino, tj. do vključno 26. 5. 2011. Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vhodu v sejno dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Če skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.