Ob-2901/11

Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi 16. in 17. člena Statuta banke sklicuje

ki bo v sredo, 8. 6. 2011, ob 13. uri, v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine. 2. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010, predstavitev letnega poročila banke za poslovno leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za poslovno leto 2010, ki znaša na dan 31. 12. 2010 3.258.823,00 EUR, se v višini 1.847.000,00 EUR nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let, preostanek v višini 1.411.823,00 EUR pa ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu notranje revizije za leto 2010. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: z dnem 8. 6. 2011 se za člana nadzornega sveta imenuje Christophe Marcel Descos, za dobo štirih let. 5. Podaljšanje mandatne dobe članom nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: z dnem 14. 6. 2011 predsedniku nadzornega sveta Wöber Gerhardu in članu nadzornega sveta Maritan Faustu poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 14. 6. 2011 se predsedniku nadzornega sveta Wöber Gerhardu in članu nadzornega sveta Maritan Faustu podaljša mandatna doba v nadzornem svetu za dobo štirih let. 6. Imenovanje finančnega revizorja za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2011, revizijsko hišo KPMG podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 7. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina po predlogu sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in prečiščeno besedilo statuta. Delničarji bodo na 32. redni skupščini Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oziroma na dan 4. junij 2011 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo. Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Banke Volksbank d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke, www.volksbank.si.