Ob-2903/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena Statuta družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d. uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 7. 6. 2011, ob 18.30, na sedežu družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja. 2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2010, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 3.797.702,26 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2010 znaša 731.142,44 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 3.066.559,82 EUR, uporabi kot sledi: a) del bilančnega dobička v znesku 257.107,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,45 EUR na delnico, b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2010 v znesku 3.540.594,76 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine. 2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki v poslovnem letu 2010 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. 3. Seznanitev z imenovanji članov nadzornega sveta in izvolitev članov nazornega sveta. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Ugotovi se, da je članom dosedanjega nadzornega sveta potekel mandat. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev skupine Domel za člana nadzornega sveta (predstavnika delavcev v nadzornem svetu) imenoval Aleksandra Volfa in Miroslava Oliča, z začetkom teka mandata 7. 6. 2011. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za novo štiriletno mandatno obdobje imenujejo: mag. Tanja Kramar, Minka Benedičič, mag. Alojz Megušar, Stanko Zgaga. Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta prične teči 7. 6. 2011. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Za poslovno leto 2011 se za revizorja imenuje revizijska družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji dan prijave na skupščino je presečni dan, na katerega se bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2010 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 so na vpogled brezplačno vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure, tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenci zglasijo na sedežu družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 19. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.