Ob-2913/11

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje

ki bo dne 7. 6. 2011, ob 16. uri, v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2010, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2010 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2010 k obema poročiloma. Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 401.394,30 EUR uporabi: – za izplačilo dividende 308.006,25 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 0,25 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 7. 6. 2011 kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, – za prenos v naslednje leto 93.388,05 EUR. št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Sprememba Statuta družbe. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: št. 3: Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu. 5. Izvolitev člana nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: št. 4: Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štiri leta izvoli Roman Žnidarič. Mandat mu prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta, sprejetih na 31. seji skupščine MKZ d.d., v sodni register. 6. Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne 14. 3. 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 5: Skupščina se seznani s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. in ga potrjuje. 7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa: št. 6: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija d.o.o. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino, to je na dan 3. 6. 2011. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Področje pravne, kadrovske in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-36-82) najkasneje do konca četrtega dne pred sejo skupščine (to je do vključno 3. 6. 2011). Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi na sedežu družbe, na Slovenski cesti 29 v Ljubljani, tajništvo uprave družbe, vsak dan, med 9. in 12. uro. Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo za zastopanje pošljejo družbi po elektronski pošti, na naslov skupscina@mkz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročen podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno ali po faksu št. 01/241-3682 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 13. 6. 2011. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na enak način kot ta sklic le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 13. 6. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16. ure. Gradivo za skupščino: sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2010, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2010, Predlog Sprememb Statuta in Poročilo o nakupu lastnih delnic je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delavnik, med 9. in 12. uro. Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.