Št. 232/2011 Ob-3045/11

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta 73a,Sežana (v nadaljevanju tudi: družba), sklicuje

ki bo v četrtek, dne 23. 6. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino je istega dne med 12.30 in 13. uro. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Može Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam Suzana in Širec Fabjan Karmen, na seji skupščine bo prisostvoval notar Gregor Mesar iz Sežane. 2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2010, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in mnenja pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2010. 3. Odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010, 1.239.876,11 EUR in je sestavljen iz: – čistega dobička družbe za poslovno leto 2010 18.229,35 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2009 182.917,54 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2008 552.243,29 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2007 198.898,49 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2006 179.004,78 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2005 97.845,82 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2004 10.736,84 EUR. Predlog uporabe bilančnega dobička je naslednji: Bilančni dobiček se uporabi v naslednje namene: – 72.900,00 EUR prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2004 in del iz leta 2005 za dividende delničarjem v višini 0,50 EUR bruto na delnico, – bilančni dobiček v višini 1.166.976,11 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po dnevu, v katerem je skupščina odločala o izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD-Centralna klirinško depotna družba Ljubljana) konec četrtega dne pred skupščino. Terminski plan izplačila dividend posameznim delničarjem je sestavni del predloga uporabe bilančnega dobička. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje revizorska družba BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. 5. Vprašanja in predlogi delničarjev Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago ter obrazložitev predlogov sklepov vsem delničarjem od dne objave do vključno 23. 6. 2011, vsak delovni dan od 12. do 14. ure na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem pisno najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 19. 6. 2011. Pooblastilo mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 13.30 v istem prostoru in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.