Št. 1480-11 Ob-3052/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja sklicujem

ki bo 22. 6. 2011, ob 11. uri, v mutimedijski sobi – v botaničnem parku, v Sežani, Partizanska cesta 2. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer: – za predsednico skupščine: Majo Pamić, ter – verifikacijska komisija: Bernarda Bole in Karmen Logar. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar. 2. Sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: Sprejme se predlagani dnevni red. 3. A/ Predložitev letnega poročila za leto 2010 z revizorjevim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 Predlog sklepa: Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta in s sprejemom letnega poročila družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. za leto 2010 ter s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila. B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu B/ 1 Ugotovitev bilančnega dobička: Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček družbe KSP d.d. 359.289,26 EUR in je sestavljen iz: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B/ 2 Uporaba bilančnega dobička: Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene: – 54.844,00 EUR čistega dobička iz leta 2008 se izplača delničarjem za dividende, in sicer 0,34 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 1. 6. 2010, – 87.791,59 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2008 se razporedi na druge rezerve iz dobička, – 105.671,27 EUR čistega dobička poslovnega leta 2009 se ne razporedi oziroma, se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih, – 110.982,40 EUR čistega dobička iz leta 2010 se ne razporedi oziroma , se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja, v. d. direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jim podeljuje razrešnico. 4. Izvolitev člana nadzornega sveta. Z dnem 21. 6. 2011 preneha mandat članu nadzornega sveta Iztoku Bandlju. 4.1 Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta. Predlog sklepa: Za člana nadzornega sveta KSP d.d. Sežana za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 22. 6. 2011 se izvoli: Iztok Bandelj. 4.2 Ta sklep velja takoj. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana za leto 2011, se imenuje PRO–REVIZIJA d.o.o. iz Postojne. 6. Gradivo in udeležba na skupščini. Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 8. do 9. ure, na sedežu družbe, v splošno-kadrovski službi. Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedežu družbe v splošno-kadrovski službi. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni. Pogoji za udeležbo: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora prijavi priložiti tudi pisno pooblastilo. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Zasedanje: prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 12. uri, v istem prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.