Št. 026-11 Ob-3053/11

Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro Unimont d.d., Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarja Uroša Marguč. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Elektro Unimont d.d. izvoli: – predsednika: Franca Čuješ, – preštevalki glasov: Mileno Padežnik, Štefko Kovač. 2. Poročilo nadzornega sveta Elektro Unimont d.d. o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta Elektro Unimont d.d. o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010. 3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina delničarjev Elektro Unimont d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 – bilančni dobiček v višini 561.214,12 EUR, ostane nerazporejen, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih letih. 3.2. Skupščina delničarjev Elektro Unimont d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Informacije za delničarje Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini, lastne delnice nimajo glasovalne pravice. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, vse delovne dni, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice knjižene v delniški knjigi na dan 31. 5. 2011 in bodo ostali vpisani do konca zasedanja, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek, matično številko ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek, matično številko ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.