Ob-3054/11

Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem

ki bo v sredo, dne 22. 6. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri. Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost, imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka Marjana Tičar Bešter. Skupščina potrdi organe skupščine in predlagani dnevni red. 2. Predlog uporabe bilančnega dobička s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) Skupščina sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2010: – bilančni dobiček znaša 439.352,84 EUR, – za izplačilo dividend se nameni 126.251,50 EUR, kar pomeni 0,50 EUR bruto na delnico oziroma 0,40 EUR neto na delnico, – nerazporejeno ostane 313.101,34 EUR bilančnega dobička. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri KDD na dan skupščine, v 90 dneh po sprejemu sklepa. b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010: 3. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, dne 10. 7. 2011, se imenuje nove člane, ki svojo funkcijo prevzamejo z dnem poteka mandata dosedanjim članom. 4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta, v predloženem besedilu. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 imenuje revizorska hiša Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Udeležba in glasovanje na skupščini Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki udeležbo najavijo najkasneje do 20. 6. 2011, v pisni obliki na sedežu družbe, in so na ta dan evidentirani kot imetniki delnic družbe v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Gradivo Gradivo s predlogi sklepov za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja. Nasprotni predlogi Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica. Ponovno zasedanje skupščine Če sklic skupščine ob napovedani uri ne bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.