Ob-3103/11

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta družbe TITAN d.d. sklicuje uprava družbe

ki bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik. Ugotovi se prisotnost notarja Janeza Novaka. 2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, pokrivanje izgube poslovnega leta 2010, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila. b) V poslovnem letu 2010 je družba ustvarila čisto izgubo v višini 367.745,69 EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010, zmanjšan za navedeno izgubo poslovnega leta 2010, tako znaša 191.951,78 EUR. c) Izguba poslovnega leta 2010 se pokrije v breme prenesenih dobičkov iz preteklih poslovnih obdobij. Pri tem se uporabi preneseni dobiček iz leta 2007, v višini 15.259,71 EUR ter preneseni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 352.485,98 EUR. Po pokritju čiste izgube poslovnega leta 2010 iz prenesenih čistih dobičkov iz preteklih let, je bilančni dobiček sestavljen iz preostanka prenesenega dobička leta 2008 v višini 191.951,78 EUR. Odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednja poslovna leta. d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za izvedbo revizije poslovanja družbe za leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik, med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine. Pravice in predlog delničarjev ter druga obvestila Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo v pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Kolikor bo predlagatelj v tem predlogu tudi sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, bo uprava v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 predlog objavila na enak način kot ta sklic. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedem dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeleženci se pol ure pred zasedanjem skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.