Ob-3104/11

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje

ki bo v torek, dne 21. 6. 2011, ob 17. uri, v Mali dvorani Zadružnega doma v Žireh, Trg svobode 5. Predlagan je naslednji dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednico skupščine se izvoli Monika Žust, za preštevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc. Na skupščini bo navzoč notar Andrej Rozman. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2010, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2010 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: 1. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2010 v višini 1.846.480,89 EUR se uporabi na naslednji način: – 33.180,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem, to je 60,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan 17. 6. 2011. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 7. 2011. – Ostanek bilančnega dobička za leto 2010 v višini 1.813.300,89 EUR ostane nerazporejen. 2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010. 3. Potrditev višine nagrade nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2010. Predlog uprave in nadzornega sveta: članom nadzornega sveta se za opravljeno delo v letu 2010 izplača nagrada v višini ene neto povprečne mesečne plače izplačane v M Sori d.d. za leto 2010, kar znaša 968,86 EUR oziroma 1.250,12 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa nagrada v višini dveh neto povprečnih mesečnih plač izplačanih v M Sori d.d. za leto 2010, kar znaša 1.937,72 EUR oziroma 2.500,24 EUR bruto. Do nagrade so upravičeni člani nadzornega sveta, ki so funkcijo opravljali na dan zasedanja skupščine, to je na dan 21. 6. 2011. 4. Volitve članov nadzornega sveta. Predlog nadzornega sveta: zaradi poteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta z dnem 21. 8. 2011 se za člane nadzornega sveta družbe M SORA d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 22. 8. 2011, izvolijo: Jože Cigale, Rovte 42H, 1373 Rovte, Silvo Cigale, Petkovec 20, 1373 Rovte, Anton Kokelj, Vrh Sv. treh kraljev 14, 1373 Rovte, in Frančiška Primožič, Čevljarska ulica 55, 4226 Žiri. 5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Murska Sobota. 6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni 1.001,50 EUR za delnico, in najvišji ceni 2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 17. 6. 2011. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino, do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 17. 6. 2011, do 15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 27. 5. 2011. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 27. 5. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na sedežu družbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od dneva sklica skupščine, pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2010, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1, o kateri se glasuje z dvigom rok.