Ob-3105/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. točke Statuta delniške družbe Sava Hoteli Bled d.d. sklicujeva

Skupščina bo 20. 6. 2011, ob 10. uri, na Bledu, v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine: – za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina, – za preštevalki glasov Branka Kelbl in Duška Janša. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto 2010, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, ter odločanje o uporabi bilančne izgube družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta in dodelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto 2010 in prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. 2.2. Bilančna izguba za leto 2010 v višini 1.057.578,34 EUR ostane nerazporejena. 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja Nadzorni svet daje predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizorska družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. 4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Nadzorni svet daje predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., se z dnem 27. 8. 2011 za mandatno dobo 4 let imenujejo: Miran Hude, mag. Antonija Pirc, mag. Franci Strajnar. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, Bled, so v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od dneva objave skupščine do dneva skupščine, razen sobot in nedelj, od 10. do 12. ure, dostopni: – sklic skupščine, – revidirano letno poročilo družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto 2010. – Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.d., za poslovno leto 2010 – obrazložitev točk dnevnega reda, o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje, – predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, – informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: nada.zaberl@hotelibled.com. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 5. skupščine delničarjev. Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 11.844.234 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake SHBR, vse delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka delnica zagotavlja en glas. Pogoji za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zakoniti zastopniki družb se morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na skupščino. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja.