Ob-3114/11

Na podlagi 37. točke Statuta delniške družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje

ki bo dne 23. 6. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik. Izvoli se preštevalko glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa št. 2.1: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo družbe za leto 2010. Predlog sklepa št. 2.2: Skupščina delničarjev direktorju Alešu Topolšku za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010 ne podeli razrešnice. Predlog sklepa št. 2.3: Skupščina delničarjev direktorju Miranu Čurinu podeli razrešnico za obdobje od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa 2.4: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Urošu Kravosu za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa št. 2.5: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Valterju Nemcu za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa št. 2.6: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Stevu Praštalu za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa št. 2.7: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Damijanu Hrovatu za čas od 13. 9. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa št. 2.8: Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Barbari Jama Živalič za čas od 26. 8. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa št. 2.9: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Tilnu Zugwitzu za čas od 26. 8. 2010 do 31. 12. 2010. Predlog sklepa št. 2.10: Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 3: skupščina delničarjev za revizorja družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 4. Seznanitev s poročilom posebnega revizorja ter z izvedeniškim mnenjem sodnega izvedenca gradbene stroke. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa št. 4.1: Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o vodenju posameznih poslov družbe v obdobju od 17. 8. 2006 do 31. 12. 2009, s posebnim poudarkom na preveritvi sponzorskih pogodb, donatorskih pogodb in poslov v zvezi z investicijami, predvsem v Hotelu Špik z dne 28. 10. 2010 posebnega revizorja UHY Revizija in svetovanje d.o.o. Predlog sklepa št. 4.2: Skupščina delničarjev se seznani z Izvedeniškim mnenjem št. 084.03.11/M »Nekvalitetna izvedba dela na objektu Hotel Špik v Gozdu Martuljku« z dne 12. 3. 2011, Aleksandra Gaberščika, sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko. Glasovanje in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, poročilom posebnega revizorja in izvedenca gradbene stroke ter s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure. Nova seja Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.