Ob-3122/11

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, Čopova 24, 3000 Celje,

ki bo v ponedeljek, 20. 6. 2011, ob 10. uri v poslovnih prostorih družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju. Dnevni red in predlogi sklepov. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine Ljuba Pečeta in za preštevalca glasov Matejo Kajzba ter Mira Zakrajška ter ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega zapisnika. 2. Seznanitev skupščine z Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis-Graf, d.d., Celje za poslovno leto 2010, ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Cetis-Graf, d.d., Celje za poslovno leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 3.1 Bilančni dobiček družbe Cetis-graf, d.d., Celje za leto 2010 znaša 114.470,66 EUR in se razdeli za dividende v znesku 114.180,00 EUR. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejemu sklepa na skupščini, preostali bilančni dobiček v znesku 290,66 EUR se razporedi kot zadržani čisti dobiček. 3.2 Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Cetis-Graf, d.d., Celje v poslovnem letu 2010 ter se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2010. 3.3 Skupščina se seznani z Informacijo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Cetis-graf, d.d., Celje. 4.1 Predlog skupščini o imenovanju novega člana nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina se seznani s podano odstopno izjavo Mateje Cvetko z mesta članice nadzornega sveta družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje in za novega člana nadzornega sveta družbe CETIS-GRAF, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje za mandatno obdobje šestih (6) let izvoli Mateja Goloba. Njegov mandat začne teči z dnem imenovanja na skupščini družbe. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 skupščina delničarjev imenuje: ABC Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je na dan 16. 8. 2010 (presečni dan). Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 16. 8. 2010. Prijava se pošlje po telefaksu na število 03/42-78-817 ali s pošto na naslov: CETIS-GRAF, d.d., Celje, Čopova 24, 3000 Celje – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, kolikor ga le-ta uporablja. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na številko 03/42-78-817. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj petnajst minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Osnovni kapital in število glasovalnih delnic Osnovni kapital družbe je razdeljen na 330.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 329.622 delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, Revidiranim letnim poročilom družbe Cetis-graf, d.d., Celje za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe Cetis-graf, d.d., Celje in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe pri direktorju družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan, od dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu na številko 03/42-78-817. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.