Št. 78-2011 Ob-3127/11

Na zahtevo delničarja družbe Ingrad Gramat, d.d, družbe CPM, d.d. – v stečaju in skladno z določili Statuta delniške družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje, ter določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), uprava družbe Ingrad Gramat, d.d. sklicuje

ki bo v petek, 24. junija 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe, Medlog 7, 3000 Celje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in za preštevalki glasov Tanja Lah in Mojca Matek. Seji prisostvuje vabljen notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Pod točko 2. delničar CPM, d.d. v stečaju predlaga sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa št. 2.1. Skupščina družbe odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d.: Janez Škoberne, Mojca Zapušek, Boris Potisk. Predlog sklepa številka 2.2. Skupščina izvoli Grmek Vasjo, Urbajs Ano in Ačanski Milenka za člane nadzornega sveta. Mandatna doba novoizvoljenim članom nadzornega sveta traja 4 leta in začne teči z dnem izvolitve na skupščini. Gradivo Gradivo za skupščino, ki ga predstavlja zahteva za sklic skupščine Ingrad Gramat, d.d. in predlog za spremembo in dopolnitev zahteve za sklic skupščine družbe Ingrad Gramat, d.d. je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Ingrad Gramat, d.d., Uprava – skupščina, Medlog 7, 3000 Celje, ali po faksu na številko 03/42-63-803. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjev v skladu z določili 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo na naslov ali po faksu, kot je navedeno v prejšnjem odstavku te točke. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je 20. maja 2011 in, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) konec 4. dne pred skupščino, to je 20. junija 2011. Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na naslov družbe, Ingrad Gramat, d.d, Uprava družbe za skupščino, Medlog 7, 3000 Celje, priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz poslovno sodnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Ponovno zasedanje Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.