Ob-3134/11

Na podlagi 23. člena Statuta družbe Termit, d.d., uprava sklicuje

ki bo v torek, dne 21. 6. 2011, ob 9. uri, v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe Termit d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predlagano preštevalko glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Uporaba bilančnega dobička. 2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta. 2.2 Ugotovitev bilančnega dobička. 2.2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 360.367,22 EUR, ki predstavlja: – čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 175.195,74 EUR, – čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2010 v višini 116.834,09 EUR in – prenesenega čistega dobička leta 2008 v višini 68.337,39 EUR. 2.3 Uporaba bilančnega dobička. 2.3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 360.367,22 EUR se uporabi za: – del bilančnega dobička, oblikovan iz dela čistega dobička leta 2010, v višini 83.496,00 EUR, se razdeli delničarjem, kar predstavlja 0,40 EUR na delnico, – del bilančnega dobička, oblikovan iz dela čistega dobička leta 2010, v višini 91.699,74 EUR, in iz dela čistega dobička iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2010, v višini 116.834,09 EUR, v skupni višini 208.533,83 EUR, se odvede v druge rezerve iz dobička, – del bilančnega dobička, oblikovan iz dela prenesenega čistega dobička leta 2008 v višini 68.337,39 EUR, se razporedi v preneseni čisti dobiček preteklih let. 2.4 Razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 2.5 Plačilo za delo članom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave: predsednica nadzornega sveta prejme za svoje delo 1.600,00 EUR plačila, člana za svoje delo prejmeta vsak po 1.100,00 EUR. 3. Imenovanje revizijske družbe. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe in računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 revizijsko družbo ERNST&YOUNG d.o.o., Ljubljana. 4. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta predstavnikom delavcev. Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani družbe www.termit.si. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, vsak delovni dan, od 11. do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda, do vključno na dan zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17. 6. 2011, ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 17. 6. 2011. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Delničarji bodo na skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge oziroma volilne predloge naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih dneh od objave sklica, da jih le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom družbe. Glasovanje bo javno. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če je skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitve točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.