Ob-3137/11

Uprava družbe na podlagi 2. in 3. člena 6. poglavja Statuta družbe sklicuje

ki bo dne 24. 6. 2011, ob 13. uri, v prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, 5000 Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: »Za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, za preštevalko glasov se imenuje Ines Vonta. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notarko Katjušo Gorjan iz Nove Gorice.« 2. Spremembe statuta družbe zaradi spremembe sistema upravljanja, uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitve z določili veljavnega ZGD. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) »Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe tako, da sprejme novo integralno besedilo (čistopis) v vsebini, kot izhaja iz gradiva skupščine in s tem nadomesti trenutno veljavni statut družbe. b) Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše nov čistopis statuta družbe.« 3. Imenovanje članov upravnega odbora Nadzorni svet predloga skupščini, da sprejme naslednji sklep: »Skupščina izvoli za člane upravnega odbora: Mladena Andrića, Bogdana Topiča in Silvana Križmana, pri čemer jim prične teči mandat na dan uvedbe enotirnega sistema upravljanja, ki nastopi z vpisom sprememb statuta v sodni register in jim preneha z iztekom 5 let od dne uvedbe enotirnega sistema upravljanja.« 4. Določitev plačil članom in predsednika upravnega odbora. Nadzorni svet predloga skupščini, da sprejme naslednji sklep: »Člani upravnega odbora za udeležbo na seji prejmejo sejnino v skladu z določbami 5.11 točke statuta družbe v višini 200,00 evrov bruto, predsednik upravnega odbora pa v višini 300,00 evrov bruto.« 5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010. Nadzorni svet predloga skupščini, da sprejme naslednji sklep: »Za revidiranje letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o. Špruha 19, Trzin, Viktorija Vehovec.« Informacije za delničarje Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo: Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo za vpogled v tajništvu družbe Vodi Gorica, inštalacije, storitve in trgovina d.d. Kromberk, vsak delovni dan, od 9. do 11. ure, od dneva objave sklica skupščine, do zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda: delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev: delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti: Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice: skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar, ki (i) je vpisan kot imetniki delnic družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in (ii) je svojo udeležbo pisno prijavil družbi, tako da ta prejme prijavo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca, datum pooblastila ter podpis pooblastitelja. Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.