Ob-3150/11

Uprava družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, Trg padlih borcev 3, objavlja razširitev dnevnega reda 20. skupščine družbe Menina d.d., ki bo 7. 6. 2011. Uprava družbe Menina d.d. je na podlagi 35. člena Statuta družbe sklicala 20. skupščino družbe, ki bo 7. 6. 2011, na sedežu družbe. Sklic skupščine je bil objavljen dne 6. 5. 2011, v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 34/11. Na podlagi podane zahteve za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delničarja Mercata, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, z dne 13. 5. 2011, uprava družbe Menina d.d. objavlja razširitev dnevnega reda, in sicer: Dodajo se nove 4., 5. in 6. točka predlaganega dnevnega reda, ki glasijo: 4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Predlog sklepa: a) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede, ker družba glede na obseg poslov, ki jih opravlja, ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji višini. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 5.084 lastnih kosovnih delnic. b) Registrirani osnovni kapital družbe v višini 4.243.531,96 EUR se zmanjša za znesek 424.303,12 EUR, tako, da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 3.819.228,84 EUR in je razdeljen na 45.762 kosovnih delnic. c) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 381. člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička in v breme rezerv iz dobička in se zato ne uporabijo določbe ZGD-1 o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. V kapitalske rezerve so odvede znesek 424.303,12 EUR, ki predstavlja višino umaknjenega osnovnega kapitala. d) Skupščina družbe nalaga in pooblašča upravo in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne postopke in sprejmeta vse potrebne sklepe za realizacijo sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter prijavita sklep za vpis v register in izbris iz registra KDD. 5. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: skupščina z dnem njenega zasedanja predčasno odpokliče člane nadzornega sveta: Igorja Brnot, Sama Kališnik, Jano Kern Jeras. 6. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: za nove člana nadzornega sveta se za mandatno dobo 4 let, ki teče od dneva zasedanja skupščine dalje, imenujejo Dragica Gerželj Stopar, Marko Mencin in Peter Mahnič.