Ob-3376/11

Na podlagi določil 37. člena statuta delniške družbe Telemach Tezno d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

ki bo potekala dne 7. 7. 2011 ob 13. uri, v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine, 2. Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2010 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, 3. Obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, 4. Spremembe statuta družbe, 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič, Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednice Danijele Kosovič in preštevalca glasov Janija Tekavca. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2010. V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2010 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: Bilančni dobiček družbe znaša 354.136,17 EUR. Bilančni dobiček družbe je sestavljen iz zneska prenesenega dobička v višini 296.959,30 EUR in zneska čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 57.176,87 EUR. Bilančni dobiček družbe se razporedi na naslednji način: – znesek prenesenega dobička v višini 296.959,30 EUR se preoblikuje v osnovni kapital družbe tako, da se za ta znesek poveča osnovni kapital iz sredstev družbe, – znesek preostalega bilančnega dobička družbe v višini 57.176,87 EUR ostane nerazporejen. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe v skladu s tem sklepom se izvede tako, da se osnovni kapital družbe v višini 162.118,18 EUR poveča iz sredstev družbe s preoblikovanjem prenesenega dobička v višini 296.959,30 EUR, v kateri je ta postavka lastnega kapitala družbe izkazana v revidirani zadnji letni bilanci stanja na dan 31. december 2010, s čemer se osnovni kapital družbe poveča na znesek v višini 459.077,48 EUR. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe tudi po predmetnem povečanju iz lastnih sredstev družbe razdeljen na 19.425 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z nespremenjenimi pravicami in razmerji med delničarji. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 4. točko dnevnega reda skupščine: Besedilo prvega stavka 5. člena statuta se nadomesti z naslednjim besedilom: »Osnovni kapital družbe znaša 459.077,48 EUR (stiristodevetinpetdesettisočsedeminsedemdeset evrov 48/100) in je razdeljen na 19.425 (devetnajsttisočštiristopetindvajset) delnic.« Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 5. točko dnevnega reda skupščine: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupšine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupšćine ter besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.