Ob-3425/11

Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 67. člena Statuta družbe sklicuje

ki bo v četrtek 14. 7. 2011 ob 15. uri, v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351 C, 1260 Ljubljana - Polje. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. – za predsednika (Olga Naglič), – za dva preštevalca glasov (Darko Duralija in Helena Willenpart). 2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter seznanitev delničarjev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta: ob koncu leta 2010 ni bilančnega dobička, o katerem bi odločala skupščina. 3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010 ter njihovo delo v poslovnem letu 2010 potrdi in odobri. 4. Obravnava in odločanje o spremembi in dopolnitvi statuta. Predlog sklepa na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa na podlagi predloga nadzornega sveta: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje revizijska hiša Valuta družba za revizijo d.o.o. iz Maribora. 6. Razno. Udeležba na skupščini in glasovanje Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do ponedeljka, 11. 7. 2011. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 10. 7. 2011. Pooblaščenci morajo prijavi predložiti tudi pisno pooblastilo. Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za zasedanje skupščine. Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb statuta in predlogi za sprejemanje sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 8. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 16.uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.