Ob-3428/11

Na podlagi 24. člena Statuta družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 15, predsednik uprave sklicuje

ki bo v petek, dne 15. 7. 2011, ob 16. uri, na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2. grupe odredov 15. Dnevni red in predlogi sklepov: 1.0. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: sklicatelj ugotovi, da je skupščina sklepčna, skupščini predlaga, da izvoli predsednika Jožeta Novaka, da imenuje preštevalce glasov: Katja Mišmaš in Damjana Moharja, zapisnikarja Petro Mohar ter ugotovi, da je prisoten notar; Marjan Kotar. 2.0. Seznanitev delničarjev družbe TRAIG d.d. Ivančna Gorica z poslovnim poročilom za leto 2010, razporeditev čistega dobička in podelitev razrešnic; predsedniku uprave družbe in članom NS za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: 2.1. Delničarji so seznanjeni s poslovnim poročilom za leto 2010, ki ga je sprejel NS družbe na 22. redni seji, dne 6. 5. 2011. 2.2. Čisti dobiček družbe v višini 35.510,00 se razporedi v zakonske rezerve. 2.3. Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2010 predsedniku uprave in članom NS družbe. 3.0. Imenovanje revizorja na predlog NS za leto 2011. Predlog sklepa: na podlagi sklepa NS, z dne 6. 5. 2011 skupščina sprejme sklep, da se revidiranje letnega poročila za leto 2011 imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo mesto. 4.0. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe. Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni s poročilom predsednika uprave v gradivu za skupščino o stanju in število lastnih delnic v skladu lastnih delnic družbe TRAIG. 5.0. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo najmanj tri dni pred skupščino, ki se pred zasedanjem skupščine izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi delničarjev so pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na sedežu uprave družbe. Če skupščina ob napovedanem dnevu in uri ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela z delom uro kasneje na istem mestu in enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic). Na skupščini se glasuje javno z dvigom rok osebno. Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri predsedniku uprave družbe vsak delavnik, od 7. do 10. ure.