Ob-3429/11

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 41. člena Statuta Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 12. 7. 2011, ob 16. uri, v razstavnem prostoru Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter ugotovitev prisotnosti notarke. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Anton Žnidaršič. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalce glasov se izvoli Meto Turk, Matjaža Lekan in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage Intihar. 2. Predložitev Letnega poročila in Poročila nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d. za leto 2010 in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu poročila za leto 2010. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1) Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 2.920.845 € in je sestavljen iz prenesenih dobičkov preteklih let v višini 2.615.545 € in čistega dobička za leto 2010 v višini 308.000 €, zmanjšan za 2.700 €-oblikovanje rezerv za lastne deleže. 3.2) Bilančni dobiček v višini 2.920.845 € ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih. 3.3) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 in s tem potrjuje njihovo uspešno delo. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2011–2015. Predlog sklepa: Za mandatno obdobje 2011–2015 se imenuje Nadzorni svet Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d. v sestavi: Miloš Kovač, rojen 15. 1. 1954, Slavko Ožbolt, rojen 19. 9. 1946, Milan Plos, rojen 20. 11. 1956, Jože Tišler, rojen 12. 4. 1940, Bernard Turk, rojen 14. 5. 1946. Utemeljitev: predlagani kandidati izpolnjujejo kriterije za člane NS in so bili do sedaj že člani NS. 5. Določitev sejnin in plačil za člane nadzornega sveta. Predlog sklepa: sprejme se v gradivu predlagane višine sejnin in plačil za opravljanje ¸ funkcij. 6. imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2011 revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. Gradivo za skupščino delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Lož – C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure, od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 7. 7. 2011 in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu s 296. členom ZGD-1C (peti odstavek) zahtevajo dopolnitev dnevnega reda 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki morajo biti pisno obrazloženi in posredovani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine. Če skupščina ob predpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 12. 7. 2011, ob 17. uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.