Št. 16/11 Ob-3440/11

Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava sklicuje

ki bo 14. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe, Kidričeva 20, v Novi Gorici. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina imenuje predsednika Tomaža Justina, za preštevalko glasov Barbaro Mržljak, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notarka Andreja Cajhen. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2010 2.052.807,41 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za: – Izplačilo dividend delničarjem v znesku 378.327,00 EUR, kar znaša bruto 11,50 EUR na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. – Preostali del bilančnega dobička v višini 1.674.480,41 EUR pa se kot preneseni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto. Dividende delničarjem se izplača v roku 60 dni po sprejetju sklepa na skupščini. b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o. Ljubljana. Celotno skupščinsko gradivo, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na sedežu družbe Avrigo d.d. v Novi Gorici, na Kidričevi 20, od dneva objave dnevnega reda, do seje skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dodajo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v KDD, to je na dan 11. 7. 2011 in se najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo za glasovanje.