Ob-3441/11

Na podlagi določil 27. in 29. člena Statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo

ki bo v četrtek, dne 14. 7. 2011, ob 12. uri, v dvorani Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa 1: ugotovi se prisotnost na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Ivan Starčevič in za namestnika predsednika dr. Drago Dolinar za mandatno dobo štirih let ter verifikacijsko komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Jožica Ozvaldič kot preštevalka glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010, in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2010 Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 85.610 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček. Predlog sklepa 2.2: v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa 3: skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta v sestavi Jože Černelč, dr. Drago Dolinar, Stanislav Holc, Jožef Malek, in Bogdan Pristovnik z dnem izvedbe skupščine prenehal mandat. Skupščina družbe izvoli za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev za mandatno dobo 4 leta naslednje člane: Jože Černelč, dr. Drago Dolinar, Stanislav Holc, Jožef Malek in Bogdan Pristovnik. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa 4: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje Revizijsko hišo Borera, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem 7, 2000 Maribor. Prijava in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu, Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene obveščamo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur, med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.