Ob-3446/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 17. člena Statuta delniške družbe Varis Proizvodnja sanitarnih celic Lendava d.d., Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava, uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 14. 7. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava. I. Dnevni red in predlogi sklepov 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost na skupščini. Po predlogu uprave se izvoli predsednik skupščine Igor Vinčec, univ. dipl. prav. in dva preštevalca glasov Melita Tompa in Matej Furlan. Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe in konsolidiranim letnim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe Varis za poslovno leto 2010 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 2,206.189 EUR in ostane nerazporejen. 4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 5. Sprememba statuta. Predlog sklepa: Spremeni se 1. člen Statuta družbe Varis Lendava d.d., tako da se črta poslovni naslov. Spremeni se 2. člen Statuta družbe Varis Lendava d.d. tako, da se dodajo naslednje nove dejavnosti: »35.11 – Proizvodnja električne energije, 35.119 – Druga proizvodnja električne energije, 35.140 – Trgovanje z električno energijo, 71 – Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje, 71.1 – Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, 72.1 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije, 72.190 – Raziskovalna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije«. V 11. členu Statuta se doda nov odstavek, ki se glasi: »Sporočila, ki so pomembna za družbo ali delničarje, se prav tako objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.« V 14. členu se pred dosedanjim prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Družba ima dvotirni sistem upravljanja.« Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 6. Sprejem poročila o poslovanju sklada lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju sklada lastnih delnic v letu 2010. 7. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za leto 2011. Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja družbe Varis Lendava d.d., za poslovno leto 2011, imenuje Revizijska hiša Borera d.o.o., Pod gradiščem 7, iz Maribora. II. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni pisno prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. III. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. IV. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. VI. Vpogled gradiva Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Lendavi, Industrijska ulica 4b, od objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure, na dan zasedanja skupščine pa od 9. do 10.30.