Ob-3478/11

Na podlagi določil 24. člena Statuta družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava družbe

ki bo v ponedeljek, 11. 7. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: Imenujejo se organi skupščine: – predsednica skupščine: Karolina Beton, – preštevalka glasov: Ivica Ribnikar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, z mnenjem revizijske hiše in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa št. 2.1: bilančni dobiček za leto 2010, ki znaša 102.125 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2011. Predlog sklepa št. 3: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe v letu 2011 se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik, med 12. in 14. uro, od dneva objave, do dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.