Ob-3491/11

Uprava družbe na podlagi 40. člena Statuta delniške družbe sklicuje

ki bo 12. 7. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe na Prešernovi 4, v Sevnici. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja. Predlog sklepa: imenujeta se predlagana preštevalca glasov in določi notar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranima Letnima poročiloma za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-teh, prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z revidiranima Letnima poročiloma za leto 2010, poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-teh in prejemki uprave ter članov nadzornega sveta; 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v skupni višini 2.834.353,43 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 828.171,96 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 2.006.181,47 EUR se uporabi kot sledi: a) del bilančnega dobička v znesku 810.900,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,90 EUR na delnico. b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2010 v znesku 2.023.453,43 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločala skupščina v naslednjih letih. c) dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniški knjigi. Dividende se izplačajo delničarjem v 90 dneh po sklepu skupščine. 2.3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina ugotavlja, da bo članoma nadzornega sveta, ki sta izvoljena kot predstavnika kapitala, potekel mandat dne 16. 7. 2011. 3.2. Za člana nadzornega sveta kot predstavnika kapitala se za naslednji mandat, to je od 17. 7. 2011 do 16. 7. 2015 izvolita dosedanja člana nadzornega sveta: Dari Južna, Dragomlja vas št. 23, p. Suhor, Vesna Južna, Kogovškova 8, Ljubljana. 3.3. Člani nadzornega sveta prejmejo sejnino za posamezno sejo nadzornega sveta v višini: 350,00 € bruto/sejo za predsednika nadzornega sveta in 300 € bruto/sejo za člana nadzornega sveta. 4. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja za leto 2011 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a iz Ljubljane. Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi 4, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (do vključno 8. 7. 2011) pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se zasedanje skupščine z istim dnevnim redom preloži na sedmi delovni dan od dneva prvega zasedanja. Glasovalno pravico na seji skupščine imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).