Ob-3511/11

Upravni odbor družbe Alukomen Holding d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 26. člena Statuta družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, dne 11. 7. 2011 ob 9.30, v sejni sobi na sedežu družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marta Turk, za preštevalke glasov Anita Petelin in Majda Vodopivec, za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarja Gregorja Mesar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2010, poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila. Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 3. Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. Predlog sklepa: 3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za obdobje od 1. 1. 2010 do 20. 9. 2010, s katero potrjuje in odobri njihovo delo v navedenem obdobju. 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za obdobje od 21. 9. 2010 do 31. 12. 2010, s katero potrjuje in odobri njegovo delo v navedenem obdobju. 4. Uporaba bilančnega dobička. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe Alukomen Holding d.d.na dan 31. 12. 2010 v višini 4.182,60 EUR se uporabi za druge rezerve iz dobička. 5. Informacija o povečanju osnovnega kapitala v podrejeni družbi Alukomen d.d. s stvarnim vložkom družbe Alukomen Holding d.d. Točka 5. dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 6. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov. Predlog sklepa: Na predlog upravnega odbora skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 imenuje revizijsko družbo PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 7. 7. 2011. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v kadrovski službi družbe, najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v četrtek, dne 7. 7. 2011. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 17. 6. 2011. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 17. 6. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na sedežu družbe Alukomen Holding d.d., Komen 129a, Komen, v kadrovski službi, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, v času od 9. do 11. ure, dostopni in brezplačno na vpogled gradivo s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.