Ob-3530/11

Na podlagi 39. člena Statuta in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje

ki bo v četrtek, 14. 7. 2011, ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Točka dnevnega reda: otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednika skupščine se imenuje Darko Vitez, za preštevalko glasov pa se imenuje Ksenija Stepan. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. Točka dnevnega reda: seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta v letu 2010 ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: – Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila. – Skupščina ugotavlja, da je bila na dan 31. 12. 2010 ugotovljena izguba poslovnega leta 2010 v višini 244.771,21 EUR, že pokrita pri sestavi bilance stanja, v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov, iz naslednjih sestavin kapitala: – druge rezerve iz dobička – 62.900,79 EUR, – zakonske rezerve – 40.825,27 EUR, – statutarne rezerve – 78.739,52 EUR, – kapitalske rezerve – 62.305,63 EUR. – Upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2010. 3. Točka dnevnega reda: spremembe statuta. Predlog uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do torka, 12. 7. 2011. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 10. 7. 2011 (presečni dan). Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb statuta in drugo gradivo z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.