Ob-3531/11

Na podlagi zahteve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije skladno z določilom četrtega odstavka 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., uprava in nadzorni svet sklicujeta

ki bo v četrtek, dne 14. 7. 2011 ob 13. uri, v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine. a) Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nevenka Tory, ki bo sestavila zapisnik. b) Imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine. Predlog sklepov: a) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory, ki bo sestavila zapisnik. b) Izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer: – za predsednika skupščine: Barbara Rotar, – za člane verifikacijske komisije: Marko Garbajs, zaposlen na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS. 2. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepov: 1. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe kot sledi: 1.1. doda se nov drugi odstavek 21. člena, ki glasi: »Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora, ki se nato posredujejo nadzornemu svetu kot organu Kapitalske družbe, d.d.« 1.2. dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek 22. člena, ki glasijo: »Uprava je dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za vsako sklenitev posla pridobitve, odsvojitve ali obremenitve kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d.d. ne glede na vrednost posla, kolikor vrednost kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d.d. presega ali s sklenitvijo posla preseže 5 milijonov EUR. Uprava je dolžna pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta k odločitvam v zvezi z uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah družb, v katerih skupna knjigovodska vrednost kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d.d. presega 5 mio EUR. Izraz »vrednost« za potrebe tega člena predstavlja višjo od treh vrednosti: knjigovodske vrednosti, tržne vrednosti ali ocenjene vrednosti.« 1.3. doda se nov tretji odstavek 26. člena, ki glasi: »Kršitev statuta Kapitalske družbe, d.d. šteje kot hujša kršitev obveznosti in krivdni razlog odpoklica.« 1.4. doda se nov drugi odstavek 31. člena, ki glasi: »Položaj članov uprave Kapitalske družbe, d.d. je nezdružljiv s članstvom v organih vodenja ali nadzora v drugih družbah, razen v povezanih družbah Kapitalske družbe, d.d.« 1.5. doda se nov 56.a člen, ki glasi: »Kapitalska družba, d.d. je dolžna ravnati skladno s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Pri izboru in imenovanju članov organov nadzora družb, v katerih ima Kapitalska družba, d.d. kapitalsko naložbo, je dolžna Kapitalska družba, d.d. upoštevati ista pravila in postopke, kot veljajo za kandidate za člane organov gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo. Navedena pravila in postopki so določeni v Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in internih aktih Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije sprejetih na podlagi tega zakona ter v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Kapitalska družba, d.d. je dolžna spoštovati in izvršiti odločitev Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki opravi končni izbor kandidatov.« 2. Skupščina sprejme čistopis statuta družbe. 3. Razveljavitev Poslovnika skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Predlog sklepa: z dnem 14. 7. 2011 se razveljavi Poslovnik skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. 4. Določitev prejemkov članom nadzornega sveta. Predlog sklepov: 1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. za udeležbo na sejah in za pripravo na seje pripada sejnina in doplačilo za opravljanje funkcije v naslednjih bruto zneskih: – sejnina za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta: 275 EUR, – sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta: 220 EUR, – sejnina za udeležbo na posamični seji komisije nadzornega sveta: 220 EUR, – osnovno plačilo za opravljanje funkcije in nalog v nadzornem svetu: – za predsednika nadzornega sveta: 11.000 EUR, – za namestnika predsednika nadzornega sveta: 8.030 EUR, – za člana nadzornega sveta: 7.300 EUR. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih v višini ene dvanajstine navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50% višine plačila za opravljanje funkcije. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 2. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep 42. seje skupščine z dne 6. 3. 2009. 5. Pojasnilo o izplačilu regresa za leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2011. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan 10. 7. 2011). Delničar Republika Slovenija skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) izvršuje svoja upravičenja preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo, je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pa prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.