Ob-3630/11

Direktorica družbe Gostinsko podjetje Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu s XXVI. členom statuta

ki bo dne 27. 7. 2011, ob 9. uri, na upravi podjetja na Gradaški 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Ugotovitev sklepčnosti. Direktorica in nadzorni svet predlagata, da predsedujoči skupščine skladno z določili XXXII.D člena statuta ugotovi prisotnost in sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ter o tem poroča skupščini pred pričetkom glasovanja. 2. Izvolitev preštevalcev glasov. Nadzorni svet skladno z določilom XXXIII.D člena statuta predlaga sklep: za preštevalko glasov se izvoli Vero Uršič. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 461.359,87 EUR. a) del bilančnega dobička v višini 65.432,64 EUR se uporabi za zmanjšanje kapitala z umikom delnic, b) del bilančnega dobička v višini 395.927,23 EUR se ne uporabi in se prenese v naslednje leto. 4. Podelitev razrešnice. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep: članom uprave in nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica. 5. Nagrada upravi in nadzornemu svetu. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep: za uspešno poslovanje v letu 2010 se določi nagrada direktorici v znesku neto 2.500 EUR in nadzornemu svetu v znesku neto 12.500 EUR. 6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic v breme bilančnega dobička. Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep: a) osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša z zneska 118.638,39 EUR za znesek 16.358,16 EUR, tako da sedaj znaša 102.280,23 EUR. b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za 16.358,16 EUR se izvede z umikom 392 delnic družbe, ki jih družba že ima in pri katerih je na dan sprejetja tega sklepa že vpisana kot delničar v centralnem registru KDD. c) Za umik delnic se uporabi bilančni dobiček v višini 65.432,64 EUR. d) Skladno z določilom 381.5 ZGD-1 člena se znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, to je 16.358,16 EUR, odvede v kapitalske rezerve. e) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sklepom skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Poslovodstvo družbe bo na skupščini dalo delničarjem vse podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 23. 7. 2011. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 25. 7. 2011. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu, št. 01/24-20-834. V prijavi se navede ime in priimek delničarja oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja in število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.