Ob-3645/11

Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska Loka 4, Kranj, sklicuje uprava družbe

ki bo 25. 7. 2011, ob 16. uri, v sejni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ter prisotnostjo vabljenega notarja. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Žiga Škerjanec, za preštevalca glasov pa se imenujeta Dejan Balmazovič in Tatjana Jelovčan. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Mateje Andrejašič iz Kranja. 2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2010, odločanje o delitvi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2010. 2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto 2010 znaša 43.176 EUR. Del bilančnega dobička v višini 37.421,25 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividenda se določi v znesku 0,25 EUR na delnico. Ostanek bilančnega dobička v višini 5.754,75 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo najkasneje 60 dni po zasedanju skupščine. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto 2010. 3. Sprememba statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, ki so sestavni del gradiva skupščine. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 4. Seznanitev z odstopnimi izjavami predsednika in članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani z odstopnimi izjavami predsednika in članov nadzornega sveta. 5. Imenovanje članov upravnega odbora. Predlog sklepa: za člane upravnega odbora družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj se za mandatno dobo šestih let imenujejo: Dimitrij Marjanović, Franci Bukovnik, mag. Boštjan Pražnikar in Dejan Balmazović. Člani upravnega odbora nastopijo mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta iz 3. točke v sodni register.« 6. Določitev plačila članom upravnega odbora. Predlog sklepa: Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije v višini 500 EUR bruto mesečno ter do povračila vseh stroškov v zvezi z izvrševanjem nalog za družbo, kolikor gre za upravičene stroške skladno z internimi pravili družbe. Predsedniku upravnega odbora pripada 20% dodatek za vodenje. Kolikor je posamezni član upravnega odbora imenovan za izvršnega direktorja družbe, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora iz prvega odstavka tega sklepa, ampak se njegovo plačilo in ostala povračila stroškov uredijo z individualno pogodbo o zaposlitvi. Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta iz 3. točke v sodni register. Predlagatelji sklepov Predloge sklepov pod točko 1., 2., 3., 4. in 6. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod točko 5. dnevnega reda pa samo nadzorni svet. Gradivo za skupščino Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 in drugo gradivo za sejo skupščine, je delničarjem dostopno na sedežu družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska loka 4, Kranj, vsak delavnik, od dneva objave sklica skupščine, med 9. in 14. uro. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih straneh družbe: www.iskra-vzd.si. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najkasneje konec četrtega pred zasedanjem skupščine, to je 21. 7. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 21. 7. 2011. Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Drugi sklic Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 25. julija 2011, na istem kraju, ob 16.30. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.