Ob-3815/11

Na podlagi 32. člena Statuta družbe ZRMK holding, d.d., Upravni odbor sklicuje

ki bo v četrtek, 18. 8. 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna dvorana v I. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora je: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav. – Preštevalca glasov: dr. Blaž Dolinšek, Anita Kastelic. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek. 2.a) Seznanitev z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe. Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora za leto 2010 in mu podeli razrešnico. 2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša 310.466,41 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje namene: – del bilančnega dobička v višini 95.950,00 EUR se na podlagi 36. člena statuta družbe razdeli: 1. znesek 67.165,00 EUR delničarjem v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,50 EUR/delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan 17. 8. 2011. 2. znesek 28.785,00 EUR zaposlenim v hčerinskih družbah ZRMK holding d.d., kot udeležbo zaposlenih na dobičku družbe, v skladu s statutom in pravilniki družb ter z upoštevanjem zakona o dohodnini in drugih veljavnih zakonskih predpisov RS, najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 214.516,41 EUR, se ne razdeli. 3. Preklic pooblastila upravnemu odboru za pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala družbe. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina družbe preklicuje sklep št. 3, sprejet na 13. skupščini družbe z dne 19. 8. 2010, s katerim je upravnemu odboru podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala družbe. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2010 z mnenji revizorja in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno na pogled na sedežu družbe: Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov objavljen na spletni strani družbe, www.gi-zrmk.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: ZRMK holding, d. d., Dimičeva 12, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: ZRMK holding, d. d., Dimičeva 12, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14. 8. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu na sedežu družbe: Dimičeva 12, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.