Ob-3888/11

Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje

ki bo dne 24. 8. 2011 ob 14.30, na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar. Za preštevalki glasov se izvolita Anica Verbič in Renata Zdešar. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar. 2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010; z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: Bilančni dobiček za leto 2010 znaša 435.196,18 in se uporabi: – 130.874,00 EUR za dividende, to je 1,00 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60. dneh po sklepu skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, in na način, kot ga bo določila uprava. – Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2009. – 152.161,09 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, – 152.161,09 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz čistega dobička za leto 2010. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. 5. Imenovanje delniškega odbora. Predlog sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10(deset)% največjih delničarjev za mandat enega leta v sestavi: Stanislav Nagode, Milan Železnik, Ivanka Praprotnik in Sandi Dobrovoljc. 6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča upravo, da lahko v obdobju med 1. 8. 2011 in 1. 8. 2012 kupuje lastne delnice, po ceni, ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% vseh delnic družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča na sejah nadzornega sveta. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe. Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva sklica skupščine dalje. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec.